02 декабря 2014г.состоялось девятнадцатое заседание Совета директоров, кворум для голосования имелся.
На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
- обсуждение текущей финансово-хозяйственной деятельности;
- обращение к единственному акционеру по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии;
- одобрение заключения дополнительного соглашения к договору поставки горюче-смазочных материалов;
- одобрение заключения договора подряда на выполнение строительства распределительной трансформаторной подстанции;
- одобрение заключения дополнительного соглашения к договору подряда.
По первому вопросу докладывал генеральный директор ОАО "Омскэлектро" М.Л.Мажонц. Информация о текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества была принята к сведению.
По результатам голосования второго вопроса было принято решение в соответствии со ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. обратиться к единственному акционеру по вопросу утверждения Положения о Ревизионной комиссии.
По результатам голосования по третьему, четвертому и пятому вопросам члены Совета директоров проголосовали единогласно,одобрив заключение сделок.